Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства мошенничества в особо крупном размере. Информацию об этом подтвердили в управлении Следственного комитета по Брестской области. Потерпевший — 43-летний местный житель. Мужчина перевел злоумышленникам более 84 тыс. белорусских рублей после того, как откликнулся на рекламное объявление в интернете о заработке на бирже. В ходе проверки выяснилось, что сайт, на котором велась торговля, был фиктивным. Сейчас следователи устанавливают, кто создал эту площадку и на какие счета ушли деньги.
Схема обмана
В начале июля потерпевший увидел в интернете объявление, предлагавшее высокий доход от биржевых торгов. Через некоторое время в мессенджере Telegram с ним связался неизвестный. Он представился финансовым аналитиком и начал подробно описывать плюсы такого заработка. Собеседник заверил, что будет лично сопровождать каждую сделку, помогать с выбором активов и предупреждать об изменениях рынка. Также он гарантировал значительный доход при минимальных рисках. Лжеаналитик не предоставлял никаких документов о лицензии или регистрации компании, но мужчина не потребовал их.
Для участия в торгах житель Барановичей оформил в банке кредит на 35 тыс. белорусских рублей. Полученные деньги он перевел на счет, который прислал лжеаналитик. В личном кабинете на сайте, имитирующем биржевую платформу, в первые дни отображались выигрыши. Баланс постепенно увеличивался, что подтверждало для потерпевшего успешность его шагов. Однако через некоторое время все внесенные средства были проиграны. Когда мужчина рассказал об этом своему консультанту, тот посоветовал внести еще денег, чтобы отыграть сумму.
Второй перевод и обращение в милицию
Потерпевший последовал совету. Он занял у знакомых около $16 тыс., добавил собственные сбережения и перевел новую сумму на тот же счет. Лжеаналитик вскоре сообщил, что эти деньги тоже проиграны. О происходящем мужчина рассказал своему знакомому. Тот предостерег его от дальнейших вложений и объяснил, что ситуация с большой долей вероятности связана с мошенничеством. После этого потерпевший обратился в правоохранительные органы.
Следователи провели проверочные мероприятия. Они установили, что «бизнес-аналитика», с которым общался мужчина, не существовало. Сайт, на котором отображались выигрыши, оказался фиктивным. На нем не проводилось никаких реальных операций. Все переведенные деньги уходили на счета аферистов. Общий размер ущерба составил более 84 тыс. белорусских рублей. В эту сумму вошли кредитные средства, займы у знакомых и личные накопления.
Уголовное дело
По данному факту Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Эта часть статьи предусматривает ответственность за мошенничество в особо крупном размере. Сейчас выполняются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Они направлены на установление лиц, причастных к преступлению. Также следователи принимают меры, чтобы возместить причиненный ущерб. Правоохранители напоминают: подобные схемы с поддельными биржами и виртуальными аналитиками периодически выявляются на территории страны.